Суд Екатеринбурга рассмотрит дело о незаконном обороте 96 млн рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников организованного преступного сообщества. Им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере организованной группой лиц.

Согласно материалам следствия, в период с декабря 2021 года по май 2022 года обвиняемые, не имея необходимой государственной регистрации и лицензии Банка России, использовали платёжные реквизиты 257 подконтрольных коммерческих структур, включая фирмы-однодневки и индивидуальных предпринимателей. Под видом оплаты товаров и услуг по фиктивным договорам они проводили незаконные финансовые операции, взимая комиссию в размере не менее 8% от проходивших через счета сумм. В платёжных документах систематически указывались заведомо ложные основания для перевода денежных средств.

В целях конспирации и создания видимости легальной хозяйственной деятельности участники группы организовали изготовление и предоставление в налоговые органы и кредитные организации поддельных документов. В пакет фальшивых бумаг входила фиктивная бухгалтерская и налоговая отчётность.

Общая сумма преступного дохода, извлечённого обвиняемыми в виде комиссионного вознаграждения, превысила 95,9 миллиона рублей.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее на территории Свердловской области было выявлено 21 нелегального участника финансового рынка. Из них 18 организаций обладали признаками нелегальных кредиторов, а 3 компании – признаками незаконного привлечения денежных средств от инвесторов. Указанные фирмы осуществляли деятельность в таких городах региона, как Екатеринбург, Полевской, Каменск-Уральский, Арамиль и Алапаевск.