Банк России выявил 21 нелегальную фирму на Урале

Банк России выявил 21 нелегального участника финансового рынка в Свердловской области

В 2025 году Уральское главное управление Банка России провело мониторинг финансового рынка Свердловской области. По итогам проверки было выявлено 21 юридическое лицо, осуществлявшее деятельность с признаками нарушений законодательства.

Из общего числа выявленных организаций 18 компаний демонстрировали признаки нелегального кредитования, а ещё 3 фирмы — признаки незаконного привлечения денежных средств от инвесторов. География деятельности данных структур охватывала несколько городов региона, включая Екатеринбург, Полевской, Каменск-Уральский, Арамиль и Алапаевск.

Как пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко, под видом нелегальных кредиторов часто действуют комиссионные магазины. «Зачастую нелегальные кредиторы – комиссионные магазины, которые незаконно осуществляют ломбардную деятельность, – говорит Владимир Хименко. – Работают они по такой схеме: деньги, которые передают клиенту за товар, являются суммой займа, а товар выступает в качестве залога. При этом с клиентами заключают договоры купли-продажи товара или хранения вместо оформления залогового билета, как в легальных ломбардах».

Компании, занимавшиеся незаконным привлечением инвестиций, предлагали физическим лицам вложить средства, начиная от одного миллиона рублей, в развитие своего бизнеса. В обмен на инвестиции они обещали передачу доли в уставном капитале, эквивалентной 1%, и гарантированную доходность на уровне 36% годовых. При этом законное оформление передачи доли в компании инвесторам не производилось.

Надзорные органы продолжают системную работу по выявлению нарушений в различных сферах предпринимательской деятельности на территории Свердловской области. Ранее в городе Ревда у индивидуального предпринимателя была конфискована 215 пар обуви, не соответствовавшая обязательным требованиям законодательства Российской Федерации. Данный факт был установлен в ходе внеплановой проверки, проведённой сотрудниками Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. В ходе визита на торговую точку инспекторы зафиксировали множественные нарушения правил продажи отдельных видов товаров.